Chandauli : मुग़लसराय के नामी व्यापारी के बेटे को जालसाजी के आरोप में तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, 9.81 करोड़ कैश बरामद
चंदौली : तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) ने ऑनलाइन जालसाजी के एक मामले में चंदौली जिले के मुगलसराय में छापेमारी कर (Raid in mughalsarai) मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है। तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) अब इन दोनों ट्रांजिट रिमांड लेकर तेलंगाना ले जाएगी। आरोपी अभिषेक जैन (Abhishek Jain)के घर से कुल 9 करोड़ 81 लाख रुपया हुआ है जिसके बाद जिले के आलाधिकारियों के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस की टीम भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
दरअसल यह पूरा मामला शेयर मार्केट की बॉक्स ट्रेडिंग (Box Trading) से जुड़ा बताया जा रहा है। बॉक्स ट्रेडिंग (Box Trading) के जरिये सेवी के मानकों के भी उलंघन का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों की माने तो जांच में बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं इतनी बड़ी नगदी की रिकबरी में हवाला के पैसे के भी इस्तेमाल की बात से इनकार नही किया जा सकता।
आरोपी के खिलाफ तेलंगाना में दर्ज है एफआईआर :
सूत्रों के अनुसार तेलंगाना (Telangana ) राज्य के एक व्यक्ति ने साइबराबाद (Saibarabad) स्थित साइबर क्राइम सेल में ऑनलाइन ट्रेेडिंग के जरिये लगभग 22 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमें की जांच के दौरान तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) के सामने पीडीडीयू नगर निवासी अभिषेक जैन (Abhishek Jain) का नाम सामने आया। इसके बाद तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) के निरीक्षक आशीष रेड्डी व एसआई नरसिम्हा राव दो कांस्टेबल को लेकर वारंट के साथ मुगलसराय (Mughalsarai) कोतवाली पहुंचे। जहां औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) मुगलसराय कोतवाली पुलिस को साथ रविनगर स्थित आरोपी के आवास पर पहुंची। जहां आरोपी अभिषेक से पूछताछ की। इसके बाद टीम ने तलाशी के दौरान आरोपी के घर से 9.81 करोड़ रुपये नगद बरामद किये।
चंदौली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने घंटो की पूछताछ :
इसके बाद पुलिस आरोपी अभिषेक जैन (Abhishek Jain) व उसके सहयोगी कृष्ण कुमार (Krishn Kumar) को गिरफ्तार कर मुगलसराय कोतवाली ले आई। जहां पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी कोतवाली पहुंच गये। आरोपियों से पूछताछ के बाद तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) ने कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियो को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर पैसा समेत आरोपियों को तेलंगाना पुलिस को सौंप।
हवाला नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं तार :
जानकारी के अनुसार ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार अभिषेक जैन (Abhishek Jain) के पास से बरामद 9.81 रुपयो को लेकर पुलिस की टीम जांच करने में जुटी हुई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार डब्बा ट्रेडिंग (Box Trading) के दौरान रुपयों के लेनदेन के हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। इस मामले में यह तथ्य सामने आया है कि ट्रेडिंग के दौरान यह रुपये हवाला नेटवर्क के जरिये अभिषेक तक बनारस में एक व्यक्ति के माध्यम से इसे पहुंचते थे। हालांकि अभिषेक घर से मिली इतनी बड़ी राशि के बाबत भी पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। अभिषेक के अधिवक्ता ओपी शुक्ला ने बताया कि उनके क्लाइंट नेटवर्किंग के जरिये शेयर ट्रेडिंग का कार्य करते है। बताया कि किसी व्यक्ति को शेयर ट्रेडिंग में नुकसान हुआ , जिसमें अभिषेक के नाम से एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया कि अभिषेक ने रुपये वापस किये जाने की बात पुलिस को कही। बताया कि उसके बरामद कैश ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले कई लोगों को होने वाले मुनाफे का कैश था। जिसे उन्हें एकाउंट के माध्यम से वापस करना था।